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个/性/化/教/育/行/业/领/跑/者
2025/04/11
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会、监事会的构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
公司于2025年4月9日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意选举张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意选举高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
上述董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。为确保董事会正常运作，公司第五届董事会董事将继续履行职责至第六届董事会董事选举产生。
公司对第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2025年4月9日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，公司监事会同意选举应巧奖先生、刘英女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。公司第五届监事会监事将继续履行职责至第六届监事会监事选举产生。
公司第六届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，经2025年第一次职工代表大会审议，全体职工代表一致同意，选举蒲羽先生（简历详见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事；蒲羽先生将与股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
公司对第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
张何欢：男，1983年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014年至2017年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017年至2019年，任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部（党群办）副部长，兼开发区集团公司职工董事；2019年至2021年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021年3月至2022年9月，南司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼南城公司法定代表人、董事长、董事、总经理；2022年9月至2023年4月，南司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼南城公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事；2023年4月至2024年1月，南司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事；2024年1月至2024年2月，南司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事，兼威帝股份（上市公司）总经理；2024年2月至2024年7月，南司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事，兼威帝股份（上市公司）法定代表人、董事长、总经理；2024年7月至2024年12月，经开区集团公司上市公司管理部部长，兼威帝股份（上市公司）法定代表人、董事长、董事、总经理。2024年12月至今，任经开区集团公司上市公司管理部部长，兼威帝股份（上市公司）法定代表人、董事长、董事、总经理，兼阿法硅法定代表人、董事长、董事。
张喆韬：男，1988年生，中国国籍，大学学历，工程师。2010年7月至2011年2月，任浙江华建装饰工程有限公司工作人员；2011年2月至2015年6月，任丽水南城建设有限公司项目管理人员；2015年6月至2017年，6月任丽水市经济技术开发区财政局经建财审工作人员；2017年6月至2019年12月，任浙江万景市政园林工程有限公司总经理；2019年12月至2020年3月，任丽水南城新润开发建设有限公司工作人员；2020年3月至2020年10月，任开发区集团公司发展战略部工作人员；2020年10月至2021年2月，任开发区集团公司发展战略部工作人员，兼开发区高科金控公司董事。2021年2月至2021年7月，任开发区集团公司发展战略部工作人员，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事；2021年7月至2021年11月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼开发区城司监事；2021年11月至2022年1月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人，执行董事，兼开发区城司监事，兼元旭公司法定代表人、董事长，兼元启公司执行董事、经理；2022年1月至2022年12月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼开发区城司监事，兼元旭公司法定代表人、董事长，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2022年12月至2023年2月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼丽成股权投资公司法定代表人，执行董事，兼开发区城司监事，兼元旭公司法定代表人、董事长，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2023年2月至2023年3月，任南司副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2023年3月至2023年7月，任南司董事、副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2023年7月至2023年12月，任南司董事、副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人，执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份总经理；2023年12月至2024年1月，任南司副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事代行总经理；2024年1月至2024年3月，任南司副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人bg电子游戏平台、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2024年3月至2024年7月，任经开区集团公司投资管理部副部长，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2024年7月至2024年11月，任经开区集团公司投资管理部副部长，兼丽威股权投资公司法定代表人、董事，兼威帝股份董事。2024年11月至今，任经开区集团公司投资管理部副部长，兼威帝股份董事
刘小龙：男，1957年生，中国国籍，本科学历。上海交通大学机电分校学士。历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集团副总经理、常务副总经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份有限公司董事长，上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长兼首席执行官。
郁琼：女，1971年生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1993年至2005年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005年至2009年11月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009年11月至2019年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监；2019年1月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020年12月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。2022年4月至2024年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监。2024年1月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事兼财务总监。
高诗扬：男，1963年生，中国国籍，本科学历，注册税务师、高级会计师，现任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。1983年8月至1984年10月，任丽水丽云供销社主办会计；1984年11月至1998年10月，任云和县石塘供销社主办会计；1998年11月至1999年10月，任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999年11月至今，任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。
施展鹏：男，1977年生，中国国籍，本科学历。1999年取得律师资格，2001年1月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、中信银行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司等公司的法律顾问。2011年6月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010年度丽水市优秀律师”称号，2013年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和谐稳定成绩突出律师”称号。
杨成钢：男，1965年出生，中国国籍，本科学历。1985年12月南京电力学校继电保护及自动装置专业毕业到丽水电业局（现丽水供电公司）工作，历经电力修理试验继电保护班员、班长、专职、主任（11年），电力安装试验公司副总经理（7年）、电力调度主任（5年）、公司副总工兼生产技术部主任（7年）、副总工兼安全监察部主任（7年）、生产咨询委主任（3年）；其中，1994年—1997年武汉水利电力大学电力系统及自动化本科函授毕业，1996年获项目经理证书，1999年获天津大学工商管理培训证书、华北电力大学高级营销师证书，2001年—2003年浙江大学远程教育公共事业管理（有经济学、货币银行学、财务分析、证券投资分析等课程）本科毕业，2003年获得高级工程师资格，2017年获得教授级工程师资格（输配电及用电工程），2008年省委省政府抗击雨雪冰冻灾害先进个人，浙江省电力有限公司第二届劳动模范（2012年），2013年获得国网职工技术创新二等奖，2020年获得中国能源化学地质工会职工创新科技进步奖二等奖，2022年获得国家碳排放高级管理师、评估师、交易师资格，参与科技项目十余项，发明专利6项，参编规程7项，丽水市气候变化评审专家，省安监局安全特聘专家，浙江省发改委评审专家，丽水市电力学会常务理事；在配电技术、电能质量监测及治理、降低电力损耗技术及管理、安全可靠节约用电、储能等方面有比较扎实理论和丰富实践经验。
应巧奖：男，1987年生，中国国籍，本科学历bg电子游戏平台。2013年5月至2015年1月，任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任；2015年1月至2018年1月，任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长；2018年1月至2019年6月，任开发区集团公司办公室宣传科科长；2019年6月至2019年7月，任开发区集团公司办公室宣传科科长，兼绿色产业基金法定代表人，执行董事；2019年7月至2019年11月，任开发区集团公司办公室宣传科科长，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事；2019年11月至2020年1月，任开发区集团公司办公室副主任，兼绿色产业基金法定代表人，执行董事，兼珏芯微董事；2020年1月至2020年4月，任开发区集团公司办公室副主任，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼中科公司法定代表人、董事；2020年4月至2020年9月，任开发区集团公司办公室副主任，兼绿色产业基金法定代表人，执行董事，兼珏芯微董事，兼中科公司法定代表人、董事，兼生态产业基金董事；2020年9月至2020年10月，任开发区集团公司办公室副主任（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事；2020年10月至2020年11月，任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事；2020年11月至2021年3月任，高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人、总经理、执行董事；2021年3月至2021年4月，任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人、总经理、执行董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事；2021年4月至2021年8月，任高科金控公司法定代表人、副董事长，总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人，总经理、执行董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事；2021年8月至2021年11月，任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人，总经理，执行董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事；2021年11月至2022年1月任，高科金控公司法定代表人，副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融担公司董事；2022年1月至2022年4月任，高科金控公司法定代表人、董事长、总经理，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事；2022年4月至2022年5月，任高科金控公司法定代表人、董事长、总经理，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事，兼浙江旺荣董事；2022年5月至2023年6月，任高科金控公司法定代表人，董事长，总经理，兼绿色产业基金法定代表人，执行董事，兼生态产业基金董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事，兼丽尚国潮副总经理；2023年6月至2024年7月，任高科金控公司法定代表人、董事长、总经理，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事，兼丽尚国潮副总经理；2024年7月至今，任南司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼绿色产业基金法定代表人，董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事。
刘英：女，1975年生，中国国籍，本科学历。2001年3月至2018年8月，任庆元县陈家岭电站会计及运行人员；2018年8月至2018年10月，开发区集团公司计划财务部工作人员；2018年10月至2018年12月，任开发区集团公司计划财务部工作人员，兼南司监事；2018年12月至2019年4月，任开发区集团公司计划财务部工作人员，兼南司监事，兼南城公司监事；2019年4月至2019年8月，任开发区集团公司计划财务部工作人员，兼南司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事；2019年8月至2019年11月，任开发区集团公司计划财务部融资科科长，兼南司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事；2019年11月至2019年12月，任开发区集团公司计划财务部副部长，兼南司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事；2019年12月至2020年4月，任开发区集团公司计划财务部副部长，兼南司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事，兼开发区城司监事；2020年4月至2020年12月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事，兼开发区城司监事；2020年12月至2021年2月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事，兼开发区城司监事；2021年2月至2021年7月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事，兼开发区城司监事，兼元发公司监事；2021年7月至2021年11月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事；2021年11月至2022年3月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南司监事，兼威帝股份监事；2022年3月至2022年5月，任开发区集团公司计划财务部部长，兼南司监事，兼威帝股份监事；2022年5月至2023年3月，任开发区集团公司计划财务部部长，兼南司董事，兼威帝股份监事；2023年3月至2023年10月bg电子游戏平台，任开发区集团公司计划财务部部长，兼威帝股份监事；2023年10月至2024年2月，任开发区集团公司计划财务部部长，兼开发区城司法定代表人、董事、董事长、总经理，兼威帝股份监事；2024年2月至今，任经开区集团公司职工董事、计划财务部部长，兼开发区城司法定代表人、董事、董事长、总经理，兼威帝股份监事。
蒲羽：男，1984年生，中国国籍，本科学历。毕业于吉林大学经济法专业，2007年12月至2019年7月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司标准档案室档案管理员，2019年8月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司证券部证券专员，2021年1月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司销售部经理。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，公司需进行监事会换届选举工作。
2025年4月9日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，选举蒲羽先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，行使监事职权，履行监事义务，职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与公司第六届监事会任期一致。
蒲羽：男，1984年生，中国国籍，本科学历。毕业于吉林大学经济法专业，2007年12月至2019年7月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司标准档案室档案管理员，2019年8月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司证券部证券专员，2021年1月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司销售部经理。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年4月9日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月3日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
经审议，同意选举应巧奖先生、刘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
具体内容详见公司于上海证券交易所（）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营的实际需求合理确定的，相关交易将严格遵循自愿、平等、诚信的市场化原则，确保交易定价公允、程序合规。关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，不会对公司的独立性及持续经营能力构成不利影响。
●奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）是控股子公司安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司（以下简称“阿法硅”）的最大客户，公司的业务、经营业绩及财务表现在较大程度上依赖于与奇瑞新能源汽车股份有限公司关联交易的实施，敬请广大投资者注意投资风险。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。专门会议审查意见如下：公司与关联方的日常交易属于公司正常业务范围，符合公司的实际需求，存在必要性和合理性，关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年4月9日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，关联董事张何欢先生、郁琼女士对该议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
关联交易的定价遵循公平、公正以及比较定价的原则。若产品存在国家定价，则优先采用国家定价；若无国家定价，产品价格将依据市场波动、市场供需状况、供货数量、供货价格、质量、服务等因素，通过书面协议或合同来确定。
阿法硅与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。阿法硅能够借助奇瑞新能源的资源优势，减少供应链中间环节的利润分配，增大商务谈判的影响力。奇瑞新能源能通过车厂的集中采购和规模化管理，实现供应链的垂直整合，能够提升资源的使用效率和单位成本效益。奇瑞新能源将智能显示屏硬件产业链的多个环节纳入阿法硅业务范围，并采用成本优化模式，从而实现从原材料供应、生产制造到终端销售的全流程控制。
公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营的实际需求合理确定的，相关交易将严格遵循自愿、平等、诚信的市场化原则，确保交易定价公允、程序合规。关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，不会对公司的独立性及持续经营能力构成不利影响。
奇瑞新能源是控股子公司阿法硅的最大客户，公司的业务、经营业绩及财务表现在较大程度上依赖于与奇瑞新能源汽车股份有限公司的关联交易的实施，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
以上议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，详见2025年4月10日披露于上海证券交易所网站（）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公司相关公告。
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
3、登记地点：公司证券事务部办公室（哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以在登记时间内公司收到时间为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年4月9日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月3日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
具体内容详见公司于上海证券交易所（）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
经审议，同意选举张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
具体内容详见公司于上海证券交易所（）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
经审议，同意选举高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
具体内容详见公司于上海证券交易所（）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所（）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理工作细则》
具体内容详见公司于上海证券交易所（）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
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